30.05.2017
Национальный банк Украины изменил требования по управлению банками рисками в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В частности, отныне банки будут анализировать операции своих клиентов не ежеквартально, а постоянно, используя при этом рискоориентированный подход.
Кроме того, в целях приведения рассмотрения банками проблемных вопросов по финансовому мониторингу к единым стандартам в соответствии с мировым опытом, такие вопросы будут рассматриваться каждым банком коллегиально. То есть, для анализа операции будут созданы специальные комитеты в составе которых обязательно должны присутствовать руководители центрального и фронт-офисов, работники юридического департамента и управления рисками банка.
Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления НБУ от 25 мая 2017 № 42 "Об утверждении изменений к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга", которое вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, то есть с 31 мая 2017 ода.
Напомним, НБУ усовершенствовал порядок возврата валютных средств иностранным инвесторам.
Читайте также:
03.05.2024 ВСУ улучшили свои тактические позиции в районе Серебрянского лесничества: карты ISW
03.05.2024 Можно ли уже покупать клубнику? Когда начнется сезон и что будет с ценами
02.05.2024 Оккупанты давят под Часовым Яром и возле Авдеевки: карты ISW
02.05.2024 В нескольких областях России жалуются на атаку дронов, были повреждены энергообъекты
02.05.2024 Где и когда в Украине будут святить паски: список по областям