Главная / Новости в Украине и мире /

В Днепропетровской области ликвидировали конвертцентр с оборотом около 3,5 млн гривен

17.07.2017

В Днепропетровской области сотрудники областного управления защиты экономики совместно с Нацполицией ликвидировали конвертационный центр с оборотом до 3,5 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В состав "конвертационного центра" входило 10 фиктивных предприятий, обслуживающих общества реального сектора экономики региона. Для документального прикрытия преступной деятельности изготавливались бухгалтерские документы о якобы выполненных работах или отгруженную продукцию. Для этого использовали реквизиты специально приобретенных фиктивных субъектов предпринимательской деятельности. Ежедневный оборот "конверта" составлял от 1,5 миллиона до 3,5 миллиона гривен", - говорится в сообщении. Отмечено, что при обысках полицейские изъяли средства на общую сумму 9,4 миллиона гривен, печати предприятий, задействованных в "конвертцентре", десятки чековых книжек, оформленных на подставных лиц, банковские карты, компьютерная техника, флешносители. Кроме того изъяли записи с отображением выдачи "черной кассы", а также сотни заготовленных чистых листов с оттисками печатей фиктивных фирм и подписями подставных лиц.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины. На счета 3-х предприятий, на которые аккумулировались безналичные средства, наложен арест.

"alt""alt""alt""alt"

 

Фото: вещи, изъятые во время обыска (Нацполиция) 

Напомним, 12 июля в Черновицкой области ликвидировали конвертцентр с оборотом более 240 млн гривен. 

Читайте также:
25.06.2018 Избирком Турции подтвердил победу Эрдогана на выборах президента
25.06.2018 Госдеп требует от РФ прекратить кампанию против крымских татар
24.06.2018 Эрдоган заявил о своей победе на выборах президента Турции
24.06.2018 Украинцы более 12 часов не могут вылететь из Милана
24.06.2018 Эрдоган побеждает на президентских выборах, - экзит-полл
24.06.2018 В Совете Европы осудили очередное нападение на ромов в Украине

Комментарии: