Главная / Новости в Украине и мире /

В Днепропетровской области ликвидировали конвертцентр с оборотом около 3,5 млн гривен

17.07.2017

В Днепропетровской области сотрудники областного управления защиты экономики совместно с Нацполицией ликвидировали конвертационный центр с оборотом до 3,5 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В состав "конвертационного центра" входило 10 фиктивных предприятий, обслуживающих общества реального сектора экономики региона. Для документального прикрытия преступной деятельности изготавливались бухгалтерские документы о якобы выполненных работах или отгруженную продукцию. Для этого использовали реквизиты специально приобретенных фиктивных субъектов предпринимательской деятельности. Ежедневный оборот "конверта" составлял от 1,5 миллиона до 3,5 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Отмечено, что при обысках полицейские изъяли средства на общую сумму 9,4 миллиона гривен, печати предприятий, задействованных в "конвертцентре", десятки чековых книжек, оформленных на подставных лиц, банковские карты, компьютерная техника, флешносители. Кроме того изъяли записи с отображением выдачи "черной кассы", а также сотни заготовленных чистых листов с оттисками печатей фиктивных фирм и подписями подставных лиц.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины. На счета 3-х предприятий, на которые аккумулировались безналичные средства, наложен арест.

"alt""alt""alt""alt"

 

Фото: вещи, изъятые во время обыска (Нацполиция) 

Напомним, 12 июля в Черновицкой области ликвидировали конвертцентр с оборотом более 240 млн гривен. 

Источник: РБК-Украина

Читайте также:
17.11.2017 Представитель США при ОБСЕ не видит причин для смягчения санкций против России
17.11.2017 Парубий подписал закон о жилищно-коммунальных услугах
17.11.2017 Информация о минировании 12 объектов в Киеве не подтвердилась
17.11.2017 Кириленко назвал лицемерными заявления Лукашенко о дружбе с Украиной
17.11.2017 В Киеве станция метро "Лыбидская" закрыта после сообщения о минировании
17.11.2017 Омелян прогнозирует дальнейшее повышение железнодорожных тарифов

Комментарии: