10.08.2017
Правоохранителями Кировоградской области прекращена деятельность конвертационного центра с годовым оборотом более 200 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
Как сообщается, следствием установлено, что центр действовал на территории Кировоградской, Киевской и других областей.
Деятельность 8 членов группы была направлена на уклонение от налогообложения и обналичивание средств. Злоумышленникиполучали на счета подконтрольных им субъектов хозяйствования средства от субъектов хозяйствования, как плательщиков, так и не плательщиков НДС, и в дальнейшем переводили их в наличность.
Прокуратурой проведен ряд обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства и по месту нахождения субъектов незаконной хозяйственной деятельности.
По их результатам выявлено денежные средства в национальной валюте на общую сумму около 350 тыс гривен, 21 печать фиктивных предприятий, финансовую и бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, пластиковые банковские карточки, расчетные и чековые книжки, накопители памяти, черновые записи и т.п.
Напомним, в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 120 млн гривен.
Читайте также:
27.02.2026 Переговорам конец? Трампу представили варианты военных действий против Ирана, - Axios
27.02.2026 Десантники Британии и Франции провели подготовку к возможной переброске в Украину
27.02.2026 Украина не может отбить, Россия захватить: Зеленским о том, почему не отдаст Донбасс
27.02.2026 Чем мы дышим на самом деле: ученые обнаружили экологический парадокс из-за обстрелов и блэкаутов
27.02.2026 На ремонте Трипольской ТЭС после атак РФ разворовали 50 млн гривен (переписки фигурантов)