10.08.2017
Правоохранителями Кировоградской области прекращена деятельность конвертационного центра с годовым оборотом более 200 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
Как сообщается, следствием установлено, что центр действовал на территории Кировоградской, Киевской и других областей.
Деятельность 8 членов группы была направлена на уклонение от налогообложения и обналичивание средств. Злоумышленникиполучали на счета подконтрольных им субъектов хозяйствования средства от субъектов хозяйствования, как плательщиков, так и не плательщиков НДС, и в дальнейшем переводили их в наличность.
Прокуратурой проведен ряд обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства и по месту нахождения субъектов незаконной хозяйственной деятельности.
По их результатам выявлено денежные средства в национальной валюте на общую сумму около 350 тыс гривен, 21 печать фиктивных предприятий, финансовую и бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, пластиковые банковские карточки, расчетные и чековые книжки, накопители памяти, черновые записи и т.п.
Напомним, в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 120 млн гривен.
Читайте также:
12.10.2026 Отключения света 13 октября: как будут действовать графики ограничений
12.10.2026 В Киеве дрон ударил по 25-этажке, погибла женщина
12.10.2026 От дождей и заморозков до +23: какую погоду прогнозируют в Украине 13 октября и в следующие дни
12.10.2026 В Roshen сделали заявление после удара РФ по фабрике в Виннице
12.10.2026 Зеленский: Украина не била по НПЗ после "перемирия" Трампа, а РФ атаковала 6 объектов