10.08.2017
Правоохранителями Кировоградской области прекращена деятельность конвертационного центра с годовым оборотом более 200 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
Как сообщается, следствием установлено, что центр действовал на территории Кировоградской, Киевской и других областей.
Деятельность 8 членов группы была направлена на уклонение от налогообложения и обналичивание средств. Злоумышленникиполучали на счета подконтрольных им субъектов хозяйствования средства от субъектов хозяйствования, как плательщиков, так и не плательщиков НДС, и в дальнейшем переводили их в наличность.
Прокуратурой проведен ряд обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства и по месту нахождения субъектов незаконной хозяйственной деятельности.
По их результатам выявлено денежные средства в национальной валюте на общую сумму около 350 тыс гривен, 21 печать фиктивных предприятий, финансовую и бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, пластиковые банковские карточки, расчетные и чековые книжки, накопители памяти, черновые записи и т.п.
Напомним, в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 120 млн гривен.
Читайте также:
30.05.2026 Россию вновь атаковали дроны: в Таганроге горит танкер, в Армавире под ударом нефтебаза
30.05.2026 РФ этой ночью обстреляла Сумскую область: пострадала инфраструктура, дома и транспорт
30.05.2026 В МОН раскрыли, сколько украинцев будут сдавать НМТ в этом году
30.05.2026 Летели дроны, крылатые ракеты и баллистика, есть прилеты: как ПВО отработала по целям РФ
30.05.2026 Дроны уничтожили "Искандер" и два Ту-142 в Таганроге