29.09.2017
Детективы Национального антикоррупционного бюро получили доступ к четырем мобильным номерам, которые принадлежат основателям фиктивных компаний и главному бухгалтеру одной из компаний в рамках расследования хищений из "ПриватБанка". Об этом свидетельствует решение Соломенского райсуда Киева от 12 сентября 2017 года.
Согласно материалам суда, детектив НАБУ сообщил суду о том, что следствием установлено, что задолженности по кредитам нескольких компаний перед "ПриватБанком" незаконно были переведены на 4 фирмы, с признаками фиктивности. Речь идет о ООО "Империя Холдинг", ООО "Инновейшн Мультимедия", ООО "Сантех Мастер" и "Инновейшн Мультимедия".
Основатели первых трех компаний, а также главный бухгалтер последней пользовались мобильными номерами компании "Киевстар Украина".
В связи с этим, детектив НАБУ ходатайствовал о предоставлении доступа к информации о телефонных переговорах по этим номерам за конкретный период.
Кроме того, НАБУ подавало еще одно ходатайство, в котором просило предоставить доступ к информации относительно конкретного IP-адреса компании "Водафон". Как считают в Бюро, с данного адреса осуществлялось управление счетами ряда фиктивных компаний, фигурирующих в расследовании.
Напомним, ранее директор НАБУ Артем Сытник сообщил о том, что директора и учредители 36 компаний, получивших кредиты в "ПриватБанке" в рамках реструктуризации его кредитного портфеля, являются нынешними или бывшими работниками группы "Приват".
Читайте также:
27.11.2025 Дрисколл пытался убедить европейцев как можно скорее закончить войну в Украине, - NYT
27.11.2025 Латвия планирует демонтировать железнодорожные пути, ведущие в Россию
27.11.2025 Более 1100 оккупантов и два вражеских самолета: Генштаб обновил потери россиян за сутки
27.11.2025 Россия ночью запустила по Украине более 140 дронов: сколько удалось сбить
27.11.2025 Украина способна сдержать Россию: в ISW назвали ключевые условия успеха