23.10.2017
Генеральная прокуратура подозревает служащих одного из одесских банков в хищении 300 млн гривен. Об этом свидетельствует решение Печерского районного суда Киева от 10 октября.
Согласно документу, речь идет о банке "Марфин".
По данным следствия, четыре менеджера банка через фиктивные фирмы, владельцами которых были два физлица, участвовавших в афере, в 2016-2017 году вывели из банка около 300 млн гривен.
Мошенническая схема заключалась в том, что банк предоставлял кредиты без залога на аффилированные предприятия с целью дальнейшего их внесения в уставный капитал банка, используя фиктивную процедуру докапитализации.
В связи с этим, прокуратура просила суд предоставить следователям записи телефонных разговоров, а также тексты сообщений одного из фигурантов дела за период с февраля по май 2017 года.
Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и следователей и обязал одесского оператора связи ООО "Интертелеком" предоставить требуемую информацию
Напомним, Печерский районный суд Киева арестовал имущество "Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината", "Никопольского завода ферросплавов", "Марганецкого горно-обогатительного комбината" и "Днепроазота" (конечные бенефициары Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов) в рамках расследования хищения средств из "ПриватБанка".
Читайте также:
14.10.2025 Трамп и Зеленский обсудят поставки оружия Украине, включая Tomahawk, - Axios
14.10.2025 "Шахеды" снова летели из Крыма и РФ: сколько дронов сбила ПВО прошлой ночью
14.10.2025 Враг потерял 1200 военных за сутки: что еще уничтожили ВСУ на фронте
14.10.2025 Российские дроны попали в нефтебазу на Черниговщине, возник масштабный пожар
14.10.2025 В Украине начали блокировать спам-звонки: как пожаловаться на нарушителей