01.02.2018
Регулятор финансового рынка Швейцарии FINMA запретил дочерней компании российского "Газпромбанка" привлекать новых частных клиентов. Банк подозревают в отмывании денег в течение десяти лет, передает The Associated Press.
Сообщается, что регулятор финансового рынка Швейцарии провел расследование в отношении более 30 швейцарских банков после того, как появилось "Панамское досье".
Издание отмечает, что углубленная проверка была проведена в отношении 20 банков. Кроме того, в ходе расследования "Газпромбанк" стал единственным банком, против которого ввели ограничения.
Так, в регуляторе сообщили, что появились "серьезные недостатки в процессах по противодействию отмыванию денег", которые связанны с частными клиентами "Газпромбанк Швейцария" в Цюрихе, владельцем которого является "Газпромбанк".
По данным регулятора российский банк нарушил процесс по противодействию отмыванию денег в период с 2006 по 2016 годы.
"Расследование FINMA, завершенное в январе 2018 года, установило, что компания "Газпромбанк Швейцария" нарушила процесс по противодействию отмыванию денег согласно требованиям в период с 2006 по 2016 год", - говорится в сообщении.
Напомним, в конце сентября сообщалось, что российский "Сбербанк" планирует закрыть бизнес в ряде стран Европы под давлением санкций. 
Источник: РБК-Украина
Читайте также:
30.07.2025 "Си хочет встретиться со мной": Трамп заявил о визите главы КНР в США
30.07.2025 Рада может рассмотреть изменения в госбюджет по финансированию ВСУ: Стефанчук назвал дату
30.07.2025 Трамп разрешит украинским беженцам остаться в США до конца войны
30.07.2025 Возможная встреча Зеленского и Путина: какая позиция Украины и России
30.07.2025 РФ атаковала Украину десятками дронов, в том числе реактивными: есть попадания