01.02.2018
Регулятор финансового рынка Швейцарии FINMA запретил дочерней компании российского "Газпромбанка" привлекать новых частных клиентов. Банк подозревают в отмывании денег в течение десяти лет, передает The Associated Press.
Сообщается, что регулятор финансового рынка Швейцарии провел расследование в отношении более 30 швейцарских банков после того, как появилось "Панамское досье".
Издание отмечает, что углубленная проверка была проведена в отношении 20 банков. Кроме того, в ходе расследования "Газпромбанк" стал единственным банком, против которого ввели ограничения.
Так, в регуляторе сообщили, что появились "серьезные недостатки в процессах по противодействию отмыванию денег", которые связанны с частными клиентами "Газпромбанк Швейцария" в Цюрихе, владельцем которого является "Газпромбанк".
По данным регулятора российский банк нарушил процесс по противодействию отмыванию денег в период с 2006 по 2016 годы.
"Расследование FINMA, завершенное в январе 2018 года, установило, что компания "Газпромбанк Швейцария" нарушила процесс по противодействию отмыванию денег согласно требованиям в период с 2006 по 2016 год", - говорится в сообщении.
Напомним, в конце сентября сообщалось, что российский "Сбербанк" планирует закрыть бизнес в ряде стран Европы под давлением санкций. 
Источник: РБК-Украина
Читайте также:
16.04.2025 Назад к Москве? Как Трамп внезапно заставил Европу задуматься о российском газе
15.04.2025 ВСУ продвинулись возле Северска и Торецка, враг давит на четырех направлениях: карты ISW
15.04.2025 Оккупанты утром атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов
15.04.2025 Американские законодатели представили законопроект о санкциях против РФ и поддержке Украины
15.04.2025 Поступление 2025: сколько надо набрать баллов на НМТ и что делать, если их не хватило