01.02.2018
Регулятор финансового рынка Швейцарии FINMA запретил дочерней компании российского "Газпромбанка" привлекать новых частных клиентов. Банк подозревают в отмывании денег в течение десяти лет, передает The Associated Press.
Сообщается, что регулятор финансового рынка Швейцарии провел расследование в отношении более 30 швейцарских банков после того, как появилось "Панамское досье".
Издание отмечает, что углубленная проверка была проведена в отношении 20 банков. Кроме того, в ходе расследования "Газпромбанк" стал единственным банком, против которого ввели ограничения.
Так, в регуляторе сообщили, что появились "серьезные недостатки в процессах по противодействию отмыванию денег", которые связанны с частными клиентами "Газпромбанк Швейцария" в Цюрихе, владельцем которого является "Газпромбанк".
По данным регулятора российский банк нарушил процесс по противодействию отмыванию денег в период с 2006 по 2016 годы.
"Расследование FINMA, завершенное в январе 2018 года, установило, что компания "Газпромбанк Швейцария" нарушила процесс по противодействию отмыванию денег согласно требованиям в период с 2006 по 2016 год", - говорится в сообщении.
Напомним, в конце сентября сообщалось, что российский "Сбербанк" планирует закрыть бизнес в ряде стран Европы под давлением санкций. 
Источник: РБК-Украина
Читайте также:
20.12.2025 Польша готова помочь Украине с организацией будущих выборов
19.12.2025 Трамп подписал оборонный бюджет США: сколько предусмотрено на помощь Украине
19.12.2025 Евросоюз одобрил решение о предоставлении Украине помощи на 90 миллиардов евро
19.12.2025 Россия ночью запустила по Украине более 160 дронов: сколько сбила ПВО
19.12.2025 Отминусовали 1220 врагов: обновленные данные Генштаба на 19 декабря