09.02.2018
Национальный банк Украины (НБУ) направил запрос в "ПриватБанк" с просьбой предоставить информацию о банковских счетах сотрудников телеканала "1+1" в связи с результатами расследования международного агентства Croll. Об этом на брифинге рассказала замглавы НБУ Екатерина Рожкова, передает корреспондент РБК-Украина.
"В рамках этого расследования, которое было очень масштабным, был обнаружен огромный ряд более мелких операций, которые могут иметь признаки незаконных. В частности, эти операции могут быть связаны с отмыванием средств, они могут быть связаны с уклонением от уплаты налогов", - заявила Рожкова.
По ее словам, НБУ обязан подтвердить или опровергнуть эти факты после проведения соответствующей проверки.
Рожкова пояснила, что в случае подтверждения мошенничества, материалы должны быть переданы в правоохранительные органы.
Замглавы Нацбанка также отметила, что в рамках проверки "ПриватБанка", работниками НБУ была запрошена информация о финансовых операциях свыше шести тысяч физических лиц. Среди них около 50 физических лиц - акционеры и руководители компаний, принадлежащих экс-владельцам банковского учреждения.
Однако, подчеркнула Рожкова, личные данные сотрудников телеканала могли использоваться мошенниками без ведома владельцев.
Напомним, независимое исследование американского детективного агентства Kroll подтвердило, что ныне государственный "ПриватБанк" был объектом многочисленных махинаций, что привело к убыткам финучреждения в сумме 5,5 млрд долларов. 
Источник: РБК-Украина
Читайте также:
19.07.2026 Пострадавшие, пожары и разрушения: результат атаки РФ на Киевщину
19.07.2026 НАТО обещает Украине 140 млрд евро: реально ли получить эти деньги
19.07.2026 Кремль хочет снизить "входной порог" для заключенных, готовых умереть в Украине
18.07.2026 Венгрия снова блокирует Украину: что не так с открытием кластеров ЕС
18.07.2026 Трамп обвинил Канаду в лесных пожарах и обещает наказать