09.02.2018
Национальный банк Украины (НБУ) направил запрос в "ПриватБанк" с просьбой предоставить информацию о банковских счетах сотрудников телеканала "1+1" в связи с результатами расследования международного агентства Croll. Об этом на брифинге рассказала замглавы НБУ Екатерина Рожкова, передает корреспондент РБК-Украина.
"В рамках этого расследования, которое было очень масштабным, был обнаружен огромный ряд более мелких операций, которые могут иметь признаки незаконных. В частности, эти операции могут быть связаны с отмыванием средств, они могут быть связаны с уклонением от уплаты налогов", - заявила Рожкова.
По ее словам, НБУ обязан подтвердить или опровергнуть эти факты после проведения соответствующей проверки.
Рожкова пояснила, что в случае подтверждения мошенничества, материалы должны быть переданы в правоохранительные органы.
Замглавы Нацбанка также отметила, что в рамках проверки "ПриватБанка", работниками НБУ была запрошена информация о финансовых операциях свыше шести тысяч физических лиц. Среди них около 50 физических лиц - акционеры и руководители компаний, принадлежащих экс-владельцам банковского учреждения.
Однако, подчеркнула Рожкова, личные данные сотрудников телеканала могли использоваться мошенниками без ведома владельцев.
Напомним, независимое исследование американского детективного агентства Kroll подтвердило, что ныне государственный "ПриватБанк" был объектом многочисленных махинаций, что привело к убыткам финучреждения в сумме 5,5 млрд долларов. 
Источник: РБК-Украина
Читайте также:
17.10.2026 Мадьяр объявил свое решение по транзиту украинского зерна через Венгрию
17.10.2026 Летели тысячи дронов: в Москве жалуются на масштабные атаки ВСУ
17.10.2026 Путин хочет разместить баллистику в Беларуси: это угроза для запада Украины, - Зеленский
17.10.2026 Зеленский об ограничениях Starlink в Украине: "Это спланированная операция"
17.10.2026 Зеленский: дизельная сделка - только первый шаг, снятие санкций с РФ будет продолжаться