09.02.2018
Национальный банк Украины (НБУ) направил запрос в "ПриватБанк" с просьбой предоставить информацию о банковских счетах сотрудников телеканала "1+1" в связи с результатами расследования международного агентства Croll. Об этом на брифинге рассказала замглавы НБУ Екатерина Рожкова, передает корреспондент РБК-Украина.
"В рамках этого расследования, которое было очень масштабным, был обнаружен огромный ряд более мелких операций, которые могут иметь признаки незаконных. В частности, эти операции могут быть связаны с отмыванием средств, они могут быть связаны с уклонением от уплаты налогов", - заявила Рожкова.
По ее словам, НБУ обязан подтвердить или опровергнуть эти факты после проведения соответствующей проверки.
Рожкова пояснила, что в случае подтверждения мошенничества, материалы должны быть переданы в правоохранительные органы.
Замглавы Нацбанка также отметила, что в рамках проверки "ПриватБанка", работниками НБУ была запрошена информация о финансовых операциях свыше шести тысяч физических лиц. Среди них около 50 физических лиц - акционеры и руководители компаний, принадлежащих экс-владельцам банковского учреждения.
Однако, подчеркнула Рожкова, личные данные сотрудников телеканала могли использоваться мошенниками без ведома владельцев.
Напомним, независимое исследование американского детективного агентства Kroll подтвердило, что ныне государственный "ПриватБанк" был объектом многочисленных махинаций, что привело к убыткам финучреждения в сумме 5,5 млрд долларов. 
Источник: РБК-Украина
Читайте также:
26.04.2026 Крупнейший НПЗ севера России пылает после ночной атаки дронов
26.04.2026 ВМС США бросили дроны на разминирование Ормузского пролива, но есть нюанс
26.04.2026 Трампа экстренно эвакуировали после стрельбы на ужине
25.04.2026 В Днепре после атаки врага вспыхнули пожары, повреждены дома
25.04.2026 Из-за дронов ВСУ Кремль теряет сотни тысяч баррелей нефти ежедневно, - СМИ