09.02.2018
Национальный банк Украины (НБУ) направил запрос в "ПриватБанк" с просьбой предоставить информацию о банковских счетах сотрудников телеканала "1+1" в связи с результатами расследования международного агентства Croll. Об этом на брифинге рассказала замглавы НБУ Екатерина Рожкова, передает корреспондент РБК-Украина.
"В рамках этого расследования, которое было очень масштабным, был обнаружен огромный ряд более мелких операций, которые могут иметь признаки незаконных. В частности, эти операции могут быть связаны с отмыванием средств, они могут быть связаны с уклонением от уплаты налогов", - заявила Рожкова.
По ее словам, НБУ обязан подтвердить или опровергнуть эти факты после проведения соответствующей проверки.
Рожкова пояснила, что в случае подтверждения мошенничества, материалы должны быть переданы в правоохранительные органы.
Замглавы Нацбанка также отметила, что в рамках проверки "ПриватБанка", работниками НБУ была запрошена информация о финансовых операциях свыше шести тысяч физических лиц. Среди них около 50 физических лиц - акционеры и руководители компаний, принадлежащих экс-владельцам банковского учреждения.
Однако, подчеркнула Рожкова, личные данные сотрудников телеканала могли использоваться мошенниками без ведома владельцев.
Напомним, независимое исследование американского детективного агентства Kroll подтвердило, что ныне государственный "ПриватБанк" был объектом многочисленных махинаций, что привело к убыткам финучреждения в сумме 5,5 млрд долларов. 
Источник: РБК-Украина
Читайте также:
17.11.2025 Трамп анонсировал санкции против стран, ведущих бизнес с Россией: кто попадет в список
17.11.2025 Под ударом - 17 локаций: Россия атаковала Украину 128 дронами и "Искандерами"
17.11.2025 Кому и как сегодня будут выключать свет в Украине? Список областей и графиков
17.11.2025 Под ударом - пять областей. В Минэнерго рассказали о ситуации со светом
17.11.2025 Украинцы массово подаются на "Зимнюю поддержку": кто и когда гарантированно получит 1000 гривен