20.02.2019
В Германии правоохранители конфисковали имущество стоимостью 40 млн евро в ходе расследования дела по раскрытию схемы отмывания денег, связанной с Россией. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.
Кроме этого, были конфискованы около 6,7 млн евро на счетах в нескольких немецких банках и 1,2 млн евро в одном банке Латвии. Схема позволила вывести более 22 млрд евро из России в Европу через молдавские и латвийские банки и создание фиктивных компаний.
"Следователи предполагают, что российская схема по отмыванию денег предполагала инвестиции доходов он незаконной деятельности в дорогостоящую недвижимость в Германии", - пишет агентство.
Напомним, в Германии работники прокуратуры, полиции, налоговой полиции и федеральной полиции проводили обыски в шести офисах Deutsche Bank во Франкфурте и других городах. Прокуратура Франкфурта объявила банку подозрение в отмывании денег. Сотрудников банка подозревают в содействии клиентам в оформлении оффшорных компаний и переводе необлагаемых налогом доходов на счета Deutsche Bank.
РБК-Украина сообщало, что Федеральная корпорация по страхованию вкладов США (FDIC) внесла американское подразделение Deutsche Bank в список банков из серьезными угрозами финансовой состоятельности.
Источник: РБК-Украина
Читайте также:
02.07.2025 Квартиры в Одессе уже почти по два миллиона: что происходит с ценами на Юге Украины
02.07.2025 Россияне потеряли за сутки 1110 солдат более 130 единиц техники, - ВСУ
02.07.2025 Рынок труда изменился: почему найти работу в Польше стало сложнее и что будет дальше
02.07.2025 Пожары, раненые и разрушения: появились фото последствий обстрела Харькова и области
02.07.2025 РФ атаковала Украину дронами и ракетами С-300: зафиксировано попадание в 14 локациях