07.05.2020
Обыски у бывшего главы Налоговой службы Сергея Верланова прошли по делу о так называемом "крышевании" конвертцентров. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины.
Сообщается, что СБУ подозревает бывшее руководство Налоговой в организации механизма по незаконному формированию налогового кредита на миллиарды гривен. По версии следствия, к афере причастны руководители территориальных отделений Налоговой.
"В течение 2019-2020 годов чиновники в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита по НДС", - говорится в сообщении.
Кроме того, установлены факты несанкционированного вмешательства в работу электронных баз данных Налоговой путем внесения изменений в алгоритм автоматической проверки налоговых накладных в Едином реестре ряда субъектов хозяйственной деятельности (СХД) с признаками фиктивности. Эти действия приводили к искусственному формированию сумм налогового кредита по НДС, который потом отображался якобы как для СХД реального сектора экономики.
СБУ підозрює колишнє керівництво Державної податкової служби у «кришуванні» конвертцентрів Служба безпеки України...
Опубліковано Служба безпеки України Четвер, 7 травня 2020 р.
СБУ отмечает, что действия чиновников привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также к отмыванию преступно полученных денег.
"В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели более 100 обысков в разных регионах Украины по местам работы и жительства фигурантов, в том числе у бывшего руководителя Государственной налоговой службы. Изъятую в ходе следственных действий документацию добавят как доказательную базу к материалам дела", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что заблокированы все банковские счета фиктивных компаний, задействованных в схеме.
Отметим, сегодня сообщалось, что СБУ приходила с обысками к Верланову. По его словам, правоохранители "не нашли того, за чем пришли".
Новость дополняется
Источник: РБК-Украина
Читайте также:
31.08.2025 Россияне потеряли за сутки более 800 солдат, много крылатых ракет и автотехники, - Генштаб
31.08.2025 Ночная атака на Украину: РФ выпустила более 140 дронов, зафиксировано 16 ударов
31.08.2025 Генштаб: очередная "сезонная" наступательная кампания РФ закончилась ничем
31.08.2025 ISW предполагает усиление ударов России по энергетике Украины в ближайшие недели
31.08.2025 Вблизи Одессы в море подорвалось гражданское судно: что известно