26.06.2020
Суд в Швейцарии признал виновным бывшего народного депутата Николая Мартыненко в отмывании 2,8 млн евро. Его приговорили к 28 месяцам тюремного заключения.
Об этом сообщают "Схемы".
Кроме Мартыненко швейцарский суд признал виновным еще одного украинца - Павла Скаленко, который также фигурирует в украинском уголовном производстве НАБУ и САП.
Мартыненко приговорили к наказанию в виде 28 месяцев тюремного заключения, 12 из которых - "безусловного отбывания", Скаленко - к 24 месяцам заключения.
Оба осужденных подозревались в открытии счетов в швейцарских банках, с которых приобретались недвижимость и активы в Швейцарии и других странах. Таким образом отмывались средства, полученные незаконным путем в Украине и Чехии.
Предполагается, что Мартыненко организовал открытие этих счетов в рамках подготовки к отмыванию денег. Сначала он поручил Скаленко создать оффшорную компанию в Республике Панама, где был бенефициаром. Затем он открыл банковские счета в Швейцарии от имени оффшорной компании.
Напомним, в апреле 2017 года НАБУ задержало Мартыненко.
Антикоррупционные органы подозревают его в хищении в особо крупных размерах и создание преступной организации.
Предполагаемые преступления Мартыненко являются предметом уголовного расследования со стороны украинских и чешских властей.
Источник: РБК-Украина
Читайте также:
30.03.2026 США уже устанавливают контроль над Ормузским проливом, - Трамп
30.03.2026 Трамп заявил, что хочет "захватить" иранскую нефть и может взять под контроль остров Харг
30.03.2026 США не против, чтобы Россия и другие страны поставляли на Кубу нефть, - Трамп
30.03.2026 Работа с жильем в Украине: кому платят до 50 тысяч гривен и где больше всего вакансий
30.03.2026 Курорты и ветряки вместо первобытных лесов: как застройка Карпат уничтожает дома редких животных