26.06.2020
Суд в Швейцарии признал виновным бывшего народного депутата Николая Мартыненко в отмывании 2,8 млн евро. Его приговорили к 28 месяцам тюремного заключения.
Об этом сообщают "Схемы".
Кроме Мартыненко швейцарский суд признал виновным еще одного украинца - Павла Скаленко, который также фигурирует в украинском уголовном производстве НАБУ и САП.
Мартыненко приговорили к наказанию в виде 28 месяцев тюремного заключения, 12 из которых - "безусловного отбывания", Скаленко - к 24 месяцам заключения.
Оба осужденных подозревались в открытии счетов в швейцарских банках, с которых приобретались недвижимость и активы в Швейцарии и других странах. Таким образом отмывались средства, полученные незаконным путем в Украине и Чехии.
Предполагается, что Мартыненко организовал открытие этих счетов в рамках подготовки к отмыванию денег. Сначала он поручил Скаленко создать оффшорную компанию в Республике Панама, где был бенефициаром. Затем он открыл банковские счета в Швейцарии от имени оффшорной компании.
Напомним, в апреле 2017 года НАБУ задержало Мартыненко.
Антикоррупционные органы подозревают его в хищении в особо крупных размерах и создание преступной организации.
Предполагаемые преступления Мартыненко являются предметом уголовного расследования со стороны украинских и чешских властей.
Источник: РБК-Украина
Читайте также:
15.05.2026 В Киеве раздаются взрывы, столицу атакуют дроны
15.05.2026 В Киеве станцию метро "Площадь Украинских Героев" снова хотят переименовать: детали петиции
15.05.2026 В Киеве завершили спасательную операцию после удара РФ: сколько погибших и пострадавших
15.05.2026 Украину атаковали ракеты и дроны, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ
15.05.2026 Начался обмен "1000 на 1000": сколько военных вернули из плена первым этапом