01.10.2020
Служба безопасности Украины раскрыла схему на 2,8 млрд гривен на рынке ценных бумаг. В частности, ряд компаний выдавали фиктивные кредиты связанным предприятиям.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
По версии следствия, юридические лица, которые являются профессиональными участниками рынка ценных бумаг, от подконтрольных инвестиционных фондов выдавали фиктивные кредиты связанным фиктивным предприятиям. Они также предоставляли услуги по выводу средств из оборота предприятий, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем.
"Общий объем таких операций за период 2019-2020 годов составил более 2,8 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.
По результатам материалов, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку запретила торговать бумагами двух инвестиционных фондов.
Напомним, ранее сообщалось, что СБУ накрыла финансовую пирамиду B2B Jewelry. По данным следствия, мошенники обманули более 600 тысяч вкладчиков.
Также сообщалось, что в Украине готовят законопроект против финансовых пирамид.
Источник: РБК-Украина
Читайте также:
04.05.2026 Руди Джулиани, экс-мэр Нью-Йорка и соратник Трампа, в критическом состоянии в больнице
04.05.2026 Великобритания хочет присоединиться к кредиту ЕС на 90 миллиардов для Украины, - FT
04.05.2026 США привлекут авиацию и 15 тысяч военных в Ормузский пролив по плану Трампа
04.05.2026 Работа для ветеранов: кому в Украине готовы платить до 85 тысяч гривен
04.05.2026 Весенние наводнения 2026: навредили ли реки украинцам и где воды до сих пор "многовато"