18.07.2023
Сотрудники Службы безопасности выявили схему отмывания денег, организаторами которой оказались владельцы IBOX Bank. Свои "услуги" они предлагали подпольным онлайн-казино.
Об этом сообщают источники РБК-Украина в правоохранительных органах.
В Службе безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офисе генпрокурора также написали об этой схеме, но без указания названия банка. По данным ведомств, за год после начала полномасштабного вторжения России злоумышленники отмыли почти 5 миллиардов гривен.
Для реализации своей схемы владельцы банка создали более 20 подконтрольных фирм, которые открыли счета в банке.
В СБУ уточняют, что игроки подпольных онлайн-казино отправляли средства на реквизиты этих компаний для пополнения своих аккаунтов. С каждой транзакции организаторы схемы получали свой "процент", который обналичивали через аффилированные коммерческие структуры.
На основании собранных доказательств правоохранители объявили о подозрении трем высокопоставленным сотрудникам банка, в том числе совладелице. Теперь им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для злоумышленников.
Что известно о IBOX Bank
Напомним, еще в марте этого года Национальный банк Украины решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать IBOX Bank.
Такое решение приняли из-за "систематического нарушения требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Источник: РБК-Украина
Читайте также:
05.03.2026 Российские войска массово перебрасывают дешевые дроны на фронт, - Флеш
05.03.2026 "Укрзализныця" изменила маршруты поездов на 5 февраля
05.03.2026 Минус 1 гривна на литре. Где дешевле всего заправиться: свежие цены на АЗС
05.03.2026 Поражен склад боеприпасов и пункт управления дронами: детали ночных ударов ВСУ по врагу
05.03.2026 Иран впервые атаковал Азербайджан, под ударом аэропорт (видео)