22.03.2017
Швейцария стала одной из главных стран, где отмывались деньги так называемой "Русской прачечной". Об этом в интервью Deutsche Welle рассказала журналистка одного из швейцарксих изданий, участвовавшая в международном журналистском расследовании.
По ее словам, за период с 2010 по 2014 годы по выявленной схеме из России было выведено около 22 млрд долларов сомнительного происхождения.
Швейцария в этой схеме играла роль связующего звена.Причем после попадания средств на счета швейцарских банков, владелец того или иного счета мог свободно распоряжаться полученными средствами.
Как рассказала журналистка, в Швейцарии способ легализации был таким же, как и в Германии. То есть, также, как и в Германии деньги отправлялись транзитом через молдавский и латвийский банки - латвийский Trasta Komercbanka и молдавский Moldindconbank.
Одно отличие от немецкого "сценария" заключалось в том, что для легализации этих средств в Швейцарии на них закупались строительные материалы и оборудование для автогаражей, в то время как в Германии - дорогая одежда и аксессуары.
Всего журналистами было зафиксировано более 1 тыс. транзакций с использованием банковских счетов в Швейцарии.
Напомним, в Британии проверят связь ведущих банков с отмыванием денег из России.
Читайте также:
15.11.2026 Украина атакует Москву десятками дронов, раздаются взрывы
15.11.2026 Почасовые графики и лимиты: как будут выключать свет в Украине 16 ноября
15.11.2026 Принц Гарри поддержал украинских воинов на Играх Непокоренных во Львове (фото)
15.11.2026 "Минус 30% переработки": Украина нарушила работу 9 крупнейших российских НПЗ
15.11.2026 SpaceX объяснила Украине ограничение скорости терминалов Starshield